गुरुवार को इन परिसरों पर मारा छापा

ईडी ने गुरुवार को दिल्ली, गाजियाबाद, मुंबई, लखनऊ, गया और बैंकों के 16 अन्य परिसरों और पेमेंट गेटवे शाखाओं और कार्यालयों में छह व्यावसायिक और आवासीय परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर और बैंगलोर में एचपीजेड नामक ऐप-आधारित टोकन और संबंधित संस्थाओं से संबंधित जांच के संबंध में छापा मारा।

विभिन्न धाराओं के तहत जांच की शुरू

संघीय एजेंसी ने 8 अक्टूबर, 2021 को साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, कोहिमा, नागालैंड द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। एचपीजेड टोकन एक ऐप-आधारित टोकन था जिसने उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए खनन मशीनों में निवेश करके निवेश के खिलाफ बड़े लाभ का वादा किया था। धोखेबाजों के तौर-तरीके पहले पीड़ितों को कंपनी में निवेश करने के लिए एचपीजेड टोकन ऐप के माध्यम से अपने निवेश को दोगुना करने के बहाने अपने जाल में फ़साते थे।

कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद

तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए। “भुगतान एग्रीगेटर्स के साथ शामिल संस्थाओं के आभासी खातों में भारी शेष राशि को बनाए रखा गया था। ईज़ीबज प्राइवेट लिमिटेड, पुणे के साथ 33.36 करोड़ रुपये, रेजरपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर के साथ 8.21 करोड़ रुपये, कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया के साथ 1.28 करोड़ रुपये पाए गए। प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ 1.11 करोड़ रुपये। विभिन्न बैंक खातों और आभासी खातों में लगभग 46.67 करोड़ रुपये का पता चला और उन्हें फ्रीज कर दिया गया।

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