Delhi Crime News: दिल्ली-NCR में 15 जगहों पर ईडी का बड़ा एक्शन, फर्जी कंपनियों पर शिकंजा, नकद और दस्तावेज जब्त

India News (इंडिया न्यूज),Delhi Crime News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली और एनसीआर में बड़े स्तर पर छापेमारी कर फर्जी कंपनियों की काली कमाई पर शिकंजा कसा है। बीते दिनों ईडी ने तत्कालीन क्वालिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर/निदेशक संजय ढींगरा, सिद्धांत गुप्ता समेत उनसे जुड़ी अन्य फर्जी कंपनियों के 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

छापेमारी में ये चीजें हुई बरामद

इस छापेमारी में ईडी की टीम ने 1.3 करोड़ रुपये नकद, आपत्तिजनक दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए। इसके साथ ही करीब 2.5 करोड़ रुपये के निवेश मूल्य वाले डीमैट खातों को भी जब्त कर लिया गया है। कुल मिलाकर अब तक ढाई करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं।

Enforcement Directorate (ED) Delhi conducted search operations on 27.11.2024 at 15 locations in Delhi and NCR belonging to erstwhile Kwality Limited and the then Promoters/ Directors Sanjay Dhingra, Siddhant Gupta, and other shell companies related to them. During the search… pic.twitter.com/PlihhOz2nA

— ANI (@ANI) November 29, 2024

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फर्जीवाड़े के नेटवर्क का खुलासा

ईडी ने इस छापेमारी के दौरान ऐसे दस्तावेज और साक्ष्य पाए हैं जो फर्जी कंपनियों के जरिए वित्तीय गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की ओर इशारा करते हैं। जांच एजेंसी इन सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। इस अभियान का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल लोगों को बेनकाब करना और अवैध संपत्ति को जब्त करना है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, छापेमारी में मिले दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है ताकि फर्जीवाड़े से जुड़े और लोगों तक पहुंचा जा सके। ईडी की इस बड़ी कार्रवाई ने फर्जी कंपनियों के जरिए हो रहे आर्थिक अपराधों पर कड़ा संदेश दिया है। एजेंसी का कहना है कि यह अभियान ऐसे अपराधों को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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