इंडिया न्यूज, पटना।
Ed Big Action On Gaya Businessman : इडी ने बिहार में अवैध संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। काले धन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इडी ने गया के फर्म सर्वोदय ट्रेडर्स के मालिक धीरज जैन और उनकी पत्नी रिंकी जैन की संपत्ति को जब्त की है। गौरतलब है कि नोटबंदी की घोषणा से पहले और बाद में बैंक खातों में बड़ी रकम जमा करनेवालों के खिलाफ इडी ने कार्रवाई शुरू की है।
इडी के इस कार्रवाई में धीरज जैन और पत्नी रिंकी जैन की 8 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। इडी को गया स्थित बैंक आॅफ इंडिया की शाखा के बैंक खातों में थर्ड पार्टी के खातों का इस्तेमाल कर बड़ी रकम जमा करने की शिकायत मिली थी। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच इसी मामले से जुड़ी थी। जब्त की गई संपत्ति धीरज जैन, उनकी पत्नी रिंकी जैन और अन्य फर्मों के नाम पर है।
इडी का यह मामला उस एफआइआर पर आधारित है, जो बिहार पुलिस ने नोटबंदी के दौरान दर्ज कराई थी। जांच के दौरान कथित रूप से पाया गया कि गया के व्यवसायी मोतीलाल ने बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता शशि कुमार, राजेश कुमार और उनके फर्म और रिश्तेदारों के नाम पर बैंक खातों का दुरुपयोग किया था। Ed Big Action On Gaya Businessman
इडी ने कहा है कि इन बैंक खातों में अवैध रूप 44.80 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। इस रकम को खाताधारकों की जानकारी के बिना विभिन्न खातों में ट्रांसफर किया गया था। मोतीलाल ने व्यापारी धीरज जैन, पवन कुमार जैन और दिल्ली के एक दलाल बिमल जैन के कहने पर जाली दस्तावेजों के आधार पर अवैध रूप से पैसों को ट्रांसफर किया था।
भारत सरकार ने काले धन को खत्म करने के लिए 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद कर 500 और 2000 के नए नोट जारी किए थे। इसी दौरान काले धन वाले कई लोगों ने अपने पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने के लिए अवैध चैनलों का इस्तेमाल किया था। जिसे इडी ने पकड़ लिया है।
Also Read : New Guidelines of Corona Released 14 फरवरी से लागू, विदेशी यात्रियों को मिली होम क्वारंटाइन से छूट
India News (इंडिया न्यूज), Bihar Police: बिहार के नवादा जिले में पटना उच्च न्यायालय के…
India News (इंडिया न्यूज), Delhi Election 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के करीब आते ही…
India News (इंडिया न्यूज़),Jaunpur News: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कब्रिस्तान के बीच स्थित शिवलिंग…
संरक्षक मंत्री को लेकर मुंबई में ज्यादा तकरार दिख रही है। ऐसा माना जा रहा…
Benefits of Raw Turmeric: हल्दी का इस्तेमाल मसाले के तौर पर किया जाता है, जिसे…
India News (इंडिया न्यूज), Delhi Weather Report: दिल्ली में ठंड का असर बढ़ता जा रहा…