फ़र्ज़ी डाक्यूमेंट्स के ज़रिये भारतीय कंपनियों के बने मालिक, मुंबई ईओडब्ल्यू द्वारा बुक किए गए 150 लोगों में से 40 चीनी

इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली

FIR Against 60 Foreigner Including 40 Chinese

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने नई कंपनियों के पंजीकरण के संबंध में कानूनों का कथित रूप से उल्लंघन करने और धोखाधड़ी से भारतीय कंपनियों के पुलिस निदेशक बनने के लिए 60 विदेशियों सहित 150 लोगों के खिलाफ 34 एफआईआर दर्ज की हैं उनमें से 40 चीन से हैं। एक अधिकारी ने कहा कि एफआईआर 1 से 15 अप्रैल के बीच दर्ज की गई थी और मंगलवार तक चार और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएंगी, जिन 60 विदेशियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, उनमें से 40 चीन के हैं और बाकी सिंगापुर से ब्रिटेन के हैं।

मामलों में कंपनियों के संचार पते बदल दिया गया

ताइवान, यूएसए साइप्रस, यूएई और दक्षिण कोरिया प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपियों ने आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मुंबई को गलत बयान दिए थे। एक ईओडब्ल्यू अधिकारी ने कहा कि कुछ मामलों में कंपनियों के संचार पते बदले हुए पाए गए। 30 चार्टर्ड एकाउंटेंट सीए 30 कंपनी सचिव सीएस और कंपनियों के निदेशक आरओसी द्वारा दायर शिकायतों के अनुसार मुंबई में विदेशी नागरिक भारतीय निगमित कंपनियों में धोखे से निदेशक और मालिक बन गए।

ईओडब्ल्यू ने जांच को अपने हाथ में लिया

एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं को आपराधिक साजिश और आपराधिक विश्वासघात के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 447 धोखाधड़ी के लिए लागू किया गया है। ये शिकायतें मरीन में दर्ज की गई थीं। ड्राइव पुलिस स्टेशन पहली प्राथमिकी फरवरी में दर्ज की गई थी। ईओडब्ल्यू ने अब जांच अपने हाथ में ले ली है।

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