अनिल अंबानी को आयकर विभाग ने स्विस बैंक अकाउंट के लिए दी नोटिस, काला धन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मांग

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (Income Tax Department To Anil Ambani) : अनिल अंबानी को आयकर विभाग ने स्विस बैंक अकाउंट के लिए नोटिस भेजी है। उक्त नोटिस काला धन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है। उन पर दो स्विस बैंक खातों में जमा 814 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित धनराशि पर 420 करोड़ रुपये की जानबूझकर कर चोरी का आरोप है।

नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने जानबूझकर टैक्स अधिकारियों के समक्ष अपने विदेशी बैंक खातों का विवरण उजागर नहीं किया। उन्हें इस संदर्भ में इस माह की शुरूआत में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त नोटिस के तहत 31 अगस्त तक उनसे जवाब मांगा गया है। अनिल अंबानी के कार्यालय ने इस मामले में कोई उत्तर नहीं दिया है।
अनिल पर कर चोरी का है आरोप

आयकर विभाग का कहना है कि अनिल अंबानी पर काला धन कराधान अधिनियम, 2015 की धारा-50 और 51 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें जुर्माने के साथ अधिकतम 10 साल के सजा का नियम है। अनिल अंबानी पर आंकलन वर्ष 2012-13 से 2019-20 के बीच विदेश में अघोषित परिसंपत्तियां रखकर कर चोरी करने का आरोप लगा है। नोटिस के अनुसार कर अधिकारियों को पता चला है कि अनिल अंबानी बहामास स्थित कंपनी डायमंड ट्रस्ट और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड (बीवीआइ) में बनाई गई एक और कंपनी नार्दर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड (एनएटीयू) में निवेशक और मालिक हैं।

दो अकाउंट में 814 करोड़ रुपये हैं जमा

बहामास के ट्रस्ट के मामले में विभाग को पता चला है। अनिल अंबानी की ड्रीमवर्क होल्डिंग इंक नामक एक कंपनी थी। इस कंपनी का स्विस बैंक में एक अकाउंट था। जिसमें 31 दिसंबर, 2007 को 3.2 करोड़ डालर से अधिक की रकम जमा कर रखी थी। नोटिस के अनुसार ट्रस्ट को शुरूआत में करीब 2.5 करोड़ डालर की धनराशि प्राप्त हुई थी। विभाग का आरोप है कि इस धनराशि का स्त्रोत अनिल अंबानी का निजी अकाउंट था।

ट्रस्ट को खोलने के लिए अंबानी ने केवाईसी दस्तावेज में दिया था अपना पासपोर्ट

2006 में इस ट्रस्ट को खोलने के लिए अनिल अंबानी ने केवाईसी दस्तावेज में अपना पासपोर्ट जामा किया था। इस ट्रस्ट के लाभार्थियों में उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में जुलाई, 2010 में बनाई गई कंपनी का अकाउंट ज्यूरिख स्थित बैंक आफ साइप्रस में है। विभाग ने दावा किया है कि इस कंपनी और इसकी रकम के अनिल अंबानी मालिक हैं।

अनिल अंबानी के कार्यालय ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

आरोप है कि इस कंपनी को 2012 में बहामास में पंजीकृत पीयूएसए नामक कंपनी से 10 करोड़ डालर की धनराशि मिली थी। विभाग के अनुसार इस कंपनी के मालिक भी अनिल अंबानी हैं। विभाग ने अपने नोटिस में बताया है कि उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो गया है कि अनिल अंबानी विदेशी ट्रस्ट डायमंड ट्रस्ट व ड्रीमवर्क्स होल्डिंग इंक के बैंक अकाउंट के योगदानकर्ता एवं मालिक और एनएटीयू व पीयूएसए के मालिक हैं।

इसलिए इन कंपनियों की धनराशि और परिसंपत्तियां अनिल अंबानी की हैं। आयकर विभाग का कहना है कि अनिल अंबानी ने इन विदेशी परिसंपत्तियों का उल्लेख अपने आयकर रिटर्न में नहीं किया था, इसलिए उन्होंने काला धन अधिनियम की नियमों का उल्लंघन किया है। जिसका उन्हें सजा भुगतना पड़ेगा।

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