Maharashtra News : ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज कर मुम्बई स्थित कारोबारियों से 20 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति ज़ब्त
India News(इंडिया न्यूज), अजीत कुमार श्रीवास्तव : Maharashtra News : ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के तहत मुंबई स्थित एक कंपनी के परिसरों की तलाशी के दौरान 20.11 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। जाँच एजेंसी ने बताया कि सोमवार और मंगलवार को मैक्स फ्लैक्स इमैजिंग एंड सिस्टम के विभिन्न ठिकानों की तलाशी ली गई। जिसका देखरेख और नियंत्रण हितेश आर जोबालिया और निमेश एन शाह के पास था।
ईडी ने एक बयान में कहा, इस कार्रवाई में कुल 20.11 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई। जिसमें 12 करोड़ रुपये के फ्लेक्स, विनाइल और अन्य सामग्री,1.25 करोड़ रुपये की एफडीआर, डीमैट खातों में 6.30 करोड़ रुपये समेत विदेशी मुद्रा, नगदी, सोने और चांदी की ईंटें मिली हैं।
ईडी ने आईपीसी और पीसी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत बीएस और एफबी सीबीआई, मुंबई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें एसबीआई (लीड बैंक) के कंसोर्टियम समूह और आठ अन्य कंसोर्टियम सदस्य बैंकों को गलत तरीके से 464.41 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आरोप लगाया गया।
ईडी की जांच से पता चला कि कंपनी और अन्य आरोपी व्यक्तियों ने उक्त कंपनी के बढ़े हुए स्टॉक स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जमा करके, धोखाधड़ी से ऋण लेकर भारतीय स्टेट बैंक के समूह को धोखा देने की आपराधिक साजिश रची थी।
इसमें कहा गया,कंपनी के प्रवर्तकों ने बैंकों से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न संपत्तियों को खरीदने के लिए किया और, उसे उक्त कंपनी के कर्मचारियों, पूर्व-कर्मचारियों, रिश्तेदारों और उसके निदेशकों के नाम पर गठित विभिन्न कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया।
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