India News (इंडिया न्यूज़), Nasib Chand Illegal Mining Case: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध खनन से जुड़े एक मामले के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कई स्थानों पर छापेमारी के दौरान 4 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और अन्य “अपराधी” दस्तावेज जब्त किए हैं।
ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की कई धाराओं के तहत दर्ज मामले के सिलसिले में पंजाब के होशियारपुर और फतेहगढ़ साहिब जिलों और हिमाचल के ऊना जिले में 14 आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में बुधवार को तलाशी शुरू की गई।
एजेंसी ने कहा, “तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्य, दस्तावेज, मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और 4.06 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई।” पंजाब पुलिस ने मामले को ईडी को सौंप दिया था, जिसने पहले एक अवैध खदान संचालक और उसकी कंपनियों के खिलाफ खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के दौरान, संघीय एजेंसी ने पाया कि श्री राम स्टोन क्रशर के मालिक नसीब चंद, भोला ड्रग्स मामले में ईडी द्वारा पहले जब्त की गई भूमि पर “अवैध” खनन कर रहे थे।
चंद रोपड़ के कुछ इलाकों में “बड़े पैमाने पर अवैध खनन” भी कर रहे थे और जांच के दौरान अवैध खनन में शामिल अन्य लोगों और संस्थाओं के बीच धन के हस्तांतरण से संबंधित विभिन्न लेन-देन सामने आए, जिसके बाद छापेमारी की गई। भोला ड्रग्स मनी-लॉन्ड्रिंग मामला करोड़ों रुपये के सिंथेटिक नारकोटिक्स रैकेट से संबंधित है, जिसका पंजाब में 2013-14 में पता चला था।
यह मामला पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया था। भोला को एजेंसी ने जनवरी 2014 में गिरफ्तार किया था और मामला वर्तमान में पंजाब में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष सुनवाई में है।
Contents:Как определить разворот тренда на ФорексТест стратегии форекс «Лимитка»: +95,14% по GBP/USD за 12 месПример…
Navratri 2022 9th Day Maa Siddhidatri Puja Vidhi Vrat Katha Mantra Aarti in Hindi: नवरात्र…
Contents:Selling your item to BuyBackWorld is as easy as…GoPro swings to a surprise profit but…
Contents:India DictionaryProject Finance & Structuring SBUTop Reasons to Start Investing at an Early AgeManaging money…
Sonia Gandhi Meet Opposition parties : कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी शुक्रवार को वीडियो…
Bollywood Actress Troll : 2018 में फिल्म लवयात्री से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली एक्ट्रेस…