200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चार्जशीट में जैकलीन फर्नांडीज आरोपी

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 200 करोड़ रुपये की रंगदारी के मामले में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है। चार्जशीट में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज का नाम बतौर आरोपी के तौर पर है.

बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया गया है. इस मामले में पहली बार चार्जशीट में जैकलीन फर्नांडीज को आरोपी बनाया गया है। ईडी ने जैकलीन फर्नांडीज को इस मामले में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था.

ईडी की पहले की चार्जशीट के अनुसार, बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही से पूछताछ में पाया गया की इन दोनों को आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से कई महंगे उपहार मिले, जिसमे बीएमडब्ल्यू कारों के उच्च मॉडल सबसे महंगे थे.

ईडी की चार्जशीट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “जांच के दौरान, जैकलीन फर्नांडीज के बयान 30.08.2021 और 20.10.2021 को दर्ज किए गए थे। जैकलीन फर्नांडीज ने कहा कि उन्हें गुच्ची और चनेल के 3 डिजाइनर बैग, जिम में पहनने वाले 2 गुच्ची के पोशाक, एक जोड़ी लुई वुइटन के जूते, 2 जोड़ी हीरे के झुमके और बहुरंगी पत्थरों का एक कंगन  एवं 2 हर्मीस कंगन उन्हें मिले थे। एक मिनी कूपर कार भी उन्हें मिला था, जिसे उन्होंने वापस कर दिया था”

ईडी के मुताबिक, 20 अक्टूबर 2021 को सुकेश और जैकलीन को आमने-सामने बैठा कर पूछताछ की गई थी । जैकलीन फर्नांडीज ने कहा था कि सुकेश चंद्रशेखर ने उनके लिए अलग-अलग मौकों पर प्राइवेट जेट ट्रिप और होटल में ठहरने की व्यवस्था की थी.

ईडी के मुताबिक जांच के दौरान सुकेश चंद्रशेखर और उसके साथियों से जुड़े विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई. तलाशी के दौरान धारा 17 पीएमएलए के तहत 16 लग्जरी गाड़िया जब्त की गई थी और ये कारें या तो लीना पॉलोज की फर्मों के नाम पर थी या तो तीसरे पक्ष के नाम पर। ईडी के अनुसार, सुकेश ने जानबूझकर अपराध की आय को स्तरित करने और स्थानांतरित करने के लिए संरचना बनाई और इस प्रकार, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया.