150 करोड़ की धोखाधड़ी में फंसे 3 एंड्रॉइड ऐप्स, चीन से है कनेक्शन, ED का खुलासा

India News (इंडिया न्यूज़), ED: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate -ED) ने वैभव दीपक शाह, सागर डायमंड्स की ₹59.44 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है; कथित पावर बैंक ऐप धोखाधड़ी मामले के संबंध में आरएचसी ग्लोबल एक्सपोर्ट्स और उनके सहयोगियों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act – PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया गया। यह कार्रवाई उत्तराखंड पुलिस, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस और कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर की गई।

ED का खुलासा

खबर एजेंसी ANI को प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि ”कुछ चीनी नागरिकों ने भारत के लोगों को धोखा देने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिवों की मदद से भारत में कई फर्जी कंपनियां बनाईं। जनता को उनके निवेश पर उच्च रिटर्न का लालच देने के लिए, तीन सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन – पावर बैंक ऐप, टेस्ला पावर बैंक ऐप, ईज़प्लान – Google Play Store पर बनाए गए थे।”

जून 2021 में, दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने प्ले स्टोर पर नकली ऐप्स का उपयोग करके कथित तौर पर ₹150 करोड़ की धोखाधड़ी करने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया था।  रिपोर्ट के अनुसार, ये एप्लिकेशन अनजान ग्राहकों से भुगतान सुरक्षित करने के बाद उपयोगकर्ता खातों को ब्लॉक कर देंगे।

10.34 करोड़ की संपत्ति बरामद

ईडी ने इस मामले में छापे मारी की थी और खुलासा किया था कि इस मामले से जुड़े आरोपियों और संस्थाओं ने फर्जी आयात के बहाने विदेश में भारी धनराशि भेजी थी। एजेंसी ने ₹10.34 करोड़ की संपत्ति बरामद की थी। इसने ₹14.81 करोड़ की कुल शेष राशि वाले बैंक खाते भी जब्त कर लिए।

ईडी ने कहा कि “मामले में, 06.02.2022 को 4.92 करोड़ रुपये की राशि संलग्न करते हुए एक अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किया गया था। मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 25.04.2023 को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी और वही है विशेष अदालत, पीएमएलए, नई दिल्ली के समक्ष मुकदमा चल रहा है।”

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