India News (इंडिया न्यूज़), सूत्रों ने बुधवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) को सूचित किया है कि CPIM के पास केरल के त्रिशूर जिले में अघोषित वित्तीय खाते और अज्ञात संपत्तियां हो सकती हैं। ये खुलासे करुवन्नूर सर्विसेज कोऑपरेटिव बैंक के मामलों की चल रही जांच का हिस्सा हैं। इससे पहले ईडी ने इस जांच के सिलसिले में पूर्व मंत्री एसी मोइदीन को पूछताछ के लिए बुलाया था।
100 अघोषित अचल संपत्तियों की पहचान
ED ने जनवरी में चुनाव आयोग को लिखा था कि उसने सीपीआई (एम) और लगभग 80 बैंक खातों के बीच संबंधों का खुलासा किया है, जिनमें कुल ₹25 करोड़ की जमा राशि है, जो मुख्य रूप से नकदी में मानी जाती है। इसके अतिरिक्त, एजेंसी ने त्रिशूर जिले में मुख्य रूप से पार्टी के स्वामित्व वाली इमारतों के रूप में लगभग 100 अघोषित अचल संपत्तियों की पहचान करने का दावा किया है।
ED ने लगाया यह आरोप
ईडी ने आरोप लगाया है कि इन वित्तीय संसाधनों और संपत्तियों का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, और एजेंसी को संदेह है कि पार्टी ने इन विवरणों का खुलासा नहीं किया है।
करुवन्नूर बैंक धोखाधड़ी मामला
ईडी की भागीदारी अक्टूबर के एक बयान से उपजी है जिसमें उसने करुवन्नूर सर्विस को-ऑप बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत अस्थायी रूप से ₹57.75 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी।
इन संलग्न संपत्तियों में 117 अचल संपत्तियां, वाहन, सावधि जमा और मनी लॉन्ड्रिंग योजना में फंसे व्यक्तियों से संबंधित बैंक खातों में क्रेडिट शेष शामिल हैं।
करुवन्नूर सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक के भीतर धोखाधड़ी गतिविधियों के संबंध में केरल पुलिस, विशेष रूप से अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर से जांच शुरू हुई।
ईडी की पूछताछ में अवैध रूप से स्वीकृत ऋण बिना पर्याप्त संपार्श्विक के नकद में वितरित किए जाने के उदाहरण सामने आए, जो कथित तौर पर बैंक अधिकारियों द्वारा अन्य पक्षों की मिलीभगत से किया गया था। इसने संपत्ति के बढ़े हुए मूल्यांकन के आधार पर जारी किए गए फर्जी ऋण और लाभार्थियों द्वारा धन की हेराफेरी के मामलों को भी उजागर किया।
करुवन्नूर सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक ने तिरुवनंतपुरम में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से जांच कराई थी, जहां ऑडिट में अवैध तरीकों से ₹150 करोड़ से अधिक धनराशि के हेरफेर का पता चला था।
इस साल की शुरुआत में ईडी द्वारा की गई खोजों और सर्वेक्षणों की एक श्रृंखला का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग के अतिरिक्त सबूत और बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी आपराधिक आय की सीमा को उजागर करना था। पीएमएलए के तहत कई गिरफ्तारियां की गई हैं और ईडी ने अब तक ₹87.75 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है और जांच जारी है।