सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी में भारत पेपर्स के दो पूर्व निदेशकों को गिरफ्तार किया

इंडिया न्यूज़ (जम्मू, CBI arrested two people from kathua in bank fraud case): केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर (जम्मू-कश्मीर) के कठुआ स्थित एक निजी कंपनी (उधारकर्ता) के दो पूर्व निदेशकों को एक बैंक धोखाधड़ी के मामले में चल रही जांच में गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मैसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड के पूर्व निदेशक अनिल कुमार और प्रवीण कुमार के रूप में हुई है। निजी कंपनी (उधारकर्ता) और उसके एमडी, निदेशकों आदि सहित अन्य के खिलाफ 12 फरवरी, 2020 को मामला दर्ज किया गया था। मामला एसबीआई, सैम शाखा, लुधियाना की एक शिकायत पर दर्ज किया गया था।

100 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी

आरोप था कि आरोपी ने भारतीय स्टेट बैंक के अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश के तहत बैंक से रुपये की ठगी की। 87.88 करोड़ की राशि (कुल राशि लगभग 121.13 करोड़ रुपये ब्याज के साथ) साल 2006 से 2019 के बीच ठगी की गई।

ऐसी मशीनों, मोटरों आदि की आय/मूल्य खाते में जमा नहीं किया गया था। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने बैंक की जानकारी के बिना पल्प सेक्शन की आयातित/स्वदेशी मशीनरी और अन्य भागों को चोरी-छिपे फैक्ट्री से हटा दिया। यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने अवैध रूप से मशीनरी के पुर्जे कबाड़ के रूप में बेचे और उक्त अवैध बिक्री को कवर करने के लिए नकली चालान की व्यवस्था की।

जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने कथित तौर पर ऋण खाते से धन को डायवर्ट किया था। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जम्मू के सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया।