YouTuber Anurag Dwivedi: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED)  ने गुरुवार को बताया कि “गैर-कानूनी” ऑनलाइन बेटिंग से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत उत्तर प्रदेश के एक यूट्यूबर और “ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर” के ठिकानों पर छापा मारा गया. यूपी के उन्नाव के रहने वाले यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर आरोप है कि उन्होंने ऑनलाइन बेटिंग और गैंबलिंग ऐप्स को प्रमोट करके बहुत सारा पैसा कमाया और एक शानदार लाइफस्टाइल जी. तलाशी के दौरान, ED के अधिकारियों को उनके घर से चार लग्जरी स्पोर्ट्स कारें मिलीं, जिनमें एक लैंबॉर्गिनी उरुस, एक BMW Z4 और एक मर्सिडीज-बेंज शामिल हैं. जांच का फोकस मनी ट्रेल का पता लगाना और ऑनलाइन गैंबलिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी गैर-कानूनी कमाई का पता लगाना है.

गैंबलिंग ऐप्स से आता था इनकम का एक बड़ा हिस्सा

सूत्रों के मुताबिक, द्विवेदी की इनकम का एक बड़ा हिस्सा स्काई एक्सचेंज और दूसरे गैंबलिंग ऐप्स से आता था, जो ऑनलाइन बेटिंग को आसान बनाते हैं, जो भारत में गैर-कानूनी काम है. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि इन प्लेटफॉर्म से हुई कमाई को कई तरीकों से लॉन्ड्र किया गया और बाद में इसका इस्तेमाल लग्जरी कारें और दूसरी महंगी चीजें खरीदने में किया गया.

PMLA के तहत कार्रवाई शुरू

ED ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कार्रवाई शुरू की है. जांच करने वालों का आरोप है कि द्विवेदी ने गैर-कानूनी कमाई से कमाए गए एसेट्स को असली बताकर छिपाने की कोशिश की. ऐसी प्रॉपर्टीज़ की पहचान करने और उन्हें ज़ब्त करने की कोशिशों के तहत उनके उन्नाव वाले घर की तलाशी ली गई. 

क्रूज़ शिप पर शादी

दुबई में एक क्रूज़ शिप पर अपनी शादी के बाद चर्चा में आए अनुराग की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत जांच की है. जांच एजेंसी का दावा है कि अनुराग को हवाला ऑपरेटरों, नकली बैंक अकाउंट और बिचौलियों के ज़रिए बड़ी मात्रा में गैर-कानूनी पेमेंट मिले. आरोप है कि इस गलत तरीके से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल विदेश में इन्वेस्ट करने के लिए किया गया. ED सूत्रों के मुताबिक, अनुराग ने दुबई में कई प्रॉपर्टी भी खरीदी हैं और कुछ समय से वहीं बसे हुए हैं. लखनऊ ज़ोन की ED टीम भी इस जांच में पूरी मदद कर रही है.

साइकिल से लैंबॉर्गिनी तक का सफर

पिछले कुछ सालों में अनुराग द्विवेदी की लाइफस्टाइल तेज़ी से बदली है, जिसने न सिर्फ़ सोशल मीडिया बल्कि जांच एजेंसियों का भी ध्यान खींचा है. खबर है कि कुछ साल पहले तक वह साइकिल से घूमते थे, लेकिन फैंटेसी स्पोर्ट्स और क्रिकेट बेटिंग से उनकी इनकम अचानक बढ़ गई. उनके पिता पहले गांव के मुखिया थे. अनुराग की शोहरत तब और बढ़ गई जब उन्होंने दुबई में एक शानदार और शानदार शादी ऑर्गनाइज़ की. इसी शाही अंदाज़ ने उन्हें ED के रडार पर ला दिया.

गैंबलिंग ऐप्स को किया प्रमोट

अधिकारियों ने कहा कि द्विवेदी एक YouTube चैनल चलाते हैं, जहां उन्होंने कथित तौर पर बेटिंग और गैंबलिंग ऐप्स को प्रमोट किया, बड़ी संख्या में यूज़र्स को इन प्लेटफॉर्म्स से जुड़ने के लिए उकसाया और इस तरह गैर-कानूनी कामों का दायरा बढ़ाया.

कुछ और लोगों के खिलाफ की जा सकती है कार्रवाई 

केंद्रीय जांच एजेंसी अब नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने, कुल गैर-कानूनी कमाई का अनुमान लगाने और यह पता लगाने के लिए काम कर रही है कि पैसा कहां इन्वेस्ट किया गया था. आगे और भी एसेट्स ज़ब्त किए जा सकते हैं और कुछ और लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल पुलिस ने सिलीगुड़ी में भी तलाशी ली और सोनू कुमार ठाकुर और विशाल भारद्वाज समेत और आरोपियों की पहचान की. उन्होंने कथित तौर पर ऑनलाइन बेटिंग एक्टिविटीज़ चलाने के लिए म्यूल बैंक अकाउंट्स, टेलीग्राम चैनल्स और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया.

जांच करने वालों ने कहा कि द्विवेदी ने गैर-कानूनी बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करने, प्रमोशनल कंटेंट बनाने और हवाला ऑपरेटरों, म्यूल अकाउंट्स और कैश बिचौलियों के ज़रिए पेमेंट लेने में एक्टिव भूमिका निभाई. कथित तौर पर उनकी कंपनियों और परिवार के सदस्यों के अकाउंट्स के ज़रिए बिना किसी सही वजह के बड़ी रकम भेजी गई. उन पर गैर-कानूनी बेटिंग प्रमोशन से मिले जुर्म के पैसे से विदेश में, खासकर दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का भी आरोप है.