Mahadev Betting App Case: महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में मुख्य आरोपी नीतीश दीवान अरेस्ट, जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे   

India News (इंडिया न्यूज), Mahadev Betting App Case: महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले से जुड़े मुख्य आरोपी नीतीश दीवान को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। महादेव सट्टेबाजी ऐप के संचालन में उनकी कथित भूमिका के लिए उन्हें रायपुर में पीएमएलए विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था। विशेष पीएमएलए कोर्ट ने नीतीश दीवान को 24 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। दीवान ने संयुक्त अरब अमीरात में प्रमुख ऐप संचालन को संभाला

महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप अंब्रेला सिंडिकेट की जांच के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खुलासा किया कि नीतीश दीवान संयुक्त अरब अमीरात में महादेव ऑनलाइन बुक के उच्चतम स्तर पर काम करता था। प्रमोटरों, सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और सुभम सोनी के साथ उनकी निकटता इतनी गहरी थी कि प्रमोटरों ने उन्हें सट्टेबाजी संचालन का पता लगाने और स्थापित करने के लिए जिम्बाब्वे का एक मिशन सौंपा।

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नीतीश दीवान, जो आईफा फिल्म अवार्ड्स में प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्तियों को पुरस्कार प्रदान करने में शामिल रहे हैं, वही व्यक्ति हैं जो महादेव ऐप प्रमोटर्स से जुड़े हैं। ईडी की अभियोजन शिकायत से पता चला कि दुबई में सौरभ चंद्राकर के नाम पर स्पोर्ट्सबज नाम की कंपनी स्थापित की गई थी। इस कंपनी के माध्यम से, चंद्राकर ने IIFA पुरस्कारों को प्रायोजित किया, और नीतीश दीवान इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में प्रमुख बॉलीवुड हस्तियों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार थे।

दीवान दिल्ली हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया

नीतीश दीवान को उनके खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस के बाद पिछले साल 6 नवंबर को दिल्ली हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था। हालांकि, ईडी ने आठ बार पूछताछ के बाद उन्हें रिहा कर दिया. अधिकारियों के मुताबिक, जांच में पता चला कि नीतीश दीवान महादेव सट्टेबाजी ऐप के पैनल ऑपरेटर टीम का हिस्सा था और दो साल तक दुबई में रहा था। उसने कथित तौर पर महादेव ऐप प्रमोटर्स की सट्टेबाजी की रकम को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया।

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ईडी के एक बयान के अनुसार, नीतीश दीवान के नाम पर ऐसी संपत्ति पाई गई जो वास्तव में महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों के स्वामित्व में थी। उसने संयुक्त अरब अमीरात में बैंक खाते बनाए रखे और इन खातों का इस्तेमाल सट्टेबाजी से जुड़े हवाला फंडों को भेजने के लिए किया। इसके अलावा, यूएई में उनके नाम पर कई शेल कंपनियां स्थापित की गईं। इन कंपनियों ने कथित तौर पर दुबई में काम करने वाले महादेव ऑनलाइन बुक स्टाफ को वीज़ा सेवाएं प्रदान कीं, लेकिन वास्तव में, इनका उपयोग अवैध सट्टेबाजी आय को चैनल करने के लिए किया गया था। नितीश दीवान को जानबूझकर महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों को उनके मनी लॉन्ड्रिंग प्रयासों में सहायता करते हुए पाया गया।

महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में जांच

महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुल रु। की चल संपत्ति जब्त और फ्रीज कर दी। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत की गई तलाशी के दौरान 572.41 करोड़ रु. की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करते हुए दो अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए हैं। 142.86 करोड़. इस मामले में अब तक नीतीश दीवान समेत नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है

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