ED के छापे में वॉशिंग मशीन में मिली नोटों की गद्दियाँ, विदेश भेज रहे थे पैसा

India News (इंडिया न्यूज़),ED Raid: ईडी ने आज मकरियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों विजय कुमार शुक्ला और संजय गोस्वामी और संबंधित संस्थाओं लक्ष्मीटन मैरीटाइम के परिसरों पर दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरूक्षेत्र और कोलकाता में छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान ईडी को वॉशिंग मशीनों से करोड़ों की नकदी बरामद हुई है। ईडी ने यह छापेमारी एक गुप्त इनपुट के आधार पर की है।

ईडी ने रेड हिंदुस्तान इंटरनेशनल, राजनंदिनी मेटल्स लिमिटेड, स्टोवर्ट अलॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को गिरफ्तार किया है। भाग्यनगर लिमिटेड, विनायक स्टील्स लिमिटेड, मेसर्स वशिष्ठ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड; और इसके निदेशक/साझेदार संदीप गर्ग, विनोद केडिया और अन्य जातियां विभिन्न स्थानों यानी दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरूक्षेत्र और कोलकाता में हैं।

वॉशिंग मशीन से करोड़ों रुपये बरामद

तलाशी के दौरान ईडी को 2.54 करोड़ रुपये की नकदी मिली, जिसका एक हिस्सा वॉशिंग मशीन में छिपाया गया था। इसके अलावा तलाशी के दौरान एजेंसी को कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया। वहीं, एजेंसी ने संबंधित संस्थानों के 47 बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए हैं।

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विदेश भेज रहे थे पैसा

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ईडी ने पाया कि ये संस्थाएं बड़े पैमाने पर भारत के बाहर विदेशी मुद्रा भेजने में शामिल हैं और मेसर्स गैलेक्सी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर और मैसर्स होराइजन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर को 1800 करोड़ रुपये की संदिग्ध बाहरी भेजी है। ईडी ने कहा कि इन दोनों विदेशी संस्थानों का प्रबंधन एंथनी डी सिल्वा द्वारा किया जाता है।

ईडी के अनुसार, तलाशी के दौरान यह पाया गया कि मकरियानियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड; मेसर्स लक्ष्मीटन मैरीटाइम ने अपने सहयोगियों के साथ फर्जी माल सेवाओं, आयात की आड़ में लेनदेन के माध्यम से और नेहा मेटल्स, अमित स्टील ट्रेडर्स, ट्रिपल एम मेटल एंड अलॉयज जैसी फर्जी संस्थाओं की मदद से सिंगापुर स्थित संस्थाओं को 1800 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं।

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