इंडिया न्यूज़, Delhi News : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेनदेन के सिलसिले में दिल्ली के स्वास्थ्य और गृह मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास पर छापेमारी की। यह कदम केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा 30 मई को जैन को गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद आया है। जैन 9 जून तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। जैन को इस साल अप्रैल में ईडी के बाद अकिंचन नाम की कंपनियों के स्वामित्व वाली 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति के साथ गिरफ्तार किया गया था।

सीबीआई द्वारा दर्ज की गई थी FIR

ईडी ने प्राथमिकी के आधार पर आप नेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था जो सीबीआई द्वारा दर्ज की गई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि जैन चार कंपनियों द्वारा प्राप्त धन के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सके जिसमें वह एक शेयरधारक था। जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई कंपनियां खरीदी थीं। उन्होंने कोलकाता के तीन हवाला संचालकों की 54 फ़र्ज़ी कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये का काला धन भी निकाला।

बड़ी संख्या में थे शेयर

प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में जैन के पास बड़ी संख्या में शेयर थे। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, केजरीवाल की सरकार में मंत्री बनने के बाद 2015 में उनके सारे शेयर उनकी पत्नी को ट्रांसफर कर दिए गए। ये कंपनियां अपने कोलकाता समकक्षों को नकद भुगतान हस्तांतरित करती थीं और बाद में शेयर खरीदने के बहाने, कानूनी साधनों का उपयोग करके जैन को पैसा वापस भेज देती थीं। कंपनियों ने कथित तौर पर 2010 से 2014 तक सत्येंद्र जैन को 16.39 करोड़ रुपये का धन शोधन किया है।

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई थी प्राथमिकी दर्ज

गृह और स्वास्थ्य के अलावा, जैन के पास आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में बिजली और पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभाग हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को ईडी द्वारा पूछताछ के दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को वकील रखने की अनुमति देने वाली एक विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 25 अगस्त, 2017 को जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।

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