Piyush Jain Case : पीयूष जैन के संबंध 50 देशों से

इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली

Piyush Jain Case कानपुर-कन्नूज में छापेमारी के दौरान करीब 200 करोड़ रुपये की बरामदगी की जांच कर रही वित्तीय खुफिया टीमों को अब पता चला है कि परफ्यूम और कंपाउंड कारोबारी पीयूष जैन के संबंध 50 देशों से हैं। टीमों ने यौगिकों के लगभग 100 नमूने भी लिए हैं जिन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा।

Piyush Jain Case

एक सूत्र ने कहा, “वित्तीय खुफिया टीमों ने पीयूष जैन के परिसर से यौगिकों के लगभग 100 नमूने लिए हैं। वह विभिन्न विदेशी ग्राहकों को यौगिकों को बेचता था। हमारी जांच से पता चला है कि उसके लगभग 50 देशों में संबंध हैं।”
जानकारी के अनुसार टीम ने कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं जो बताते हैं कि वह पैसे और सोने के एवज में विभिन्न विदेशी ग्राहकों को कंपाउंड भेजता था। यौगिक बनाने के लिए वह कथित तौर पर विभिन्न देशों से विभिन्न रसायनों को खरीदता था। (Piyush Jain Case)

टीम ने कहा कि उसके घर से बरामद किए गए रसायन ईरान, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कुवैत, इंडोनेशिया, नेपाल, चीन, यूएई और टेरान से लाए गए थे। उनके परिसर में एक प्रयोगशाला है जहां वे विभिन्न यौगिकों के आविष्कार करते थे। एक बार यौगिक तैयार होने के बाद वह इसे दुनिया भर में और भारत में अपने ग्राहकों को बेचते थे। उनके ग्राहक तंबाकू, साबुन, इत्र और इसी तरह के निर्माता हैं। (Piyush Jain Case)

टीमें उसके ग्राहकों के बारे में जानकारी जुटा रही हैं और जल्द ही उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा जाएगा। उनके भारतीय ग्राहकों से उनकी गवाही दर्ज करने के लिए टीम द्वारा संपर्क किया जाएगा। फिलहाल राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) और आयकर की टीमें मामले की जांच कर रही हैं। डीजीजीआई एक रिपोर्ट बना रहा है जिसे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंपा जाएगा। संभावना है कि रिपोर्ट मिलने के बाद ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम की जांच शुरू की जाएगी।

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