आरोप गंभीर

“अभियोजन पक्ष की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा/विदेशी मुद्रा 54 करोड़ अवैध रूप से भारत से बाहर ले जाया गया। ”

ईडी ने यह भी कहा कि जांच से पता चला है कि “मुंजाल ने अन्य व्यक्तियों के नाम पर विदेशी मुद्रा/विदेशी मुद्रा जारी की और उसके बाद उसका उपयोग विदेश में अपने निजी खर्च के लिए किया।”

“विभिन्न कर्मचारियों के नाम पर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा अधिकृत डीलरों से विदेशी मुद्रा/विदेशी मुद्रा निकाली गई और उसके बाद पवन कांत मुंजाल के रिलेशनशिप मैनेजर को सौंप दी गई। रिलेशनशिप मैनेजर पवन कांत मुंजाल की निजी/व्यावसायिक यात्राओं के दौरान उनके निजी खर्च के लिए ऐसी विदेशी मुद्रा/विदेशी मुद्रा नकद/कार्ड में गुप्त रूप से ले जाता था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आगे बताया कि, उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर की सीमा को खत्म करने के लिए यह तरीका अपनाया गया था।

अब तक क्या- क्या हुआ

1 अगस्त को, ईडी ने मुंजाल और उनकी कंपनी के अन्य अधिकारियों के परिसरों पर “तलाशी अभियान” चलाया था और डिजिटल साक्ष्य और अन्य आपत्तिजनक सबूतों के साथ ₹25 करोड़ (लगभग) का कीमती सामान जब्त किया था। एजेंसी ने कहा कि जब्ती और कुर्की का कुल मूल्य लगभग ₹50 करोड़ है।
मार्च 2022 में, आयकर विभाग ने कथित कर चोरी को लेकर हीरो मोटरकॉर्प के कार्यालयों पर तलाशी ली। विभाग ने मुंजाल के आवास पर भी तलाशी ली थी।
डीआरआई अभियोजन शिकायत साल्ट एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता कंपनी पीके मुंजाल के खिलाफ “प्रतिबंधित वस्तुओं, यानी विदेशी मुद्रा को ले जाने, निर्यात करने का प्रयास करने और अवैध निर्यात” के आरोप में दायर की गई थी। लिमिटेड (एसईएमपीएल), और व्यक्तियों की पहचान अमित बाली, हेमंत दहिया, केआर रमन और कुछ अन्य के रूप में की गई है।
ईडी ने कहा कि एसईएमपीएल ने 2014-2015 से 2018-2019 की अवधि के दौरान विभिन्न देशों में लगभग ₹54 करोड़ के बराबर विदेशी मुद्रा का अवैध रूप से निर्यात किया, जिसका उपयोग अंततः पीके मुंजाल के निजी खर्चों के लिए किया गया।
आरोप है कि एसईएमपीएल को अपने अधिकारियों/कर्मचारियों जैसे कि हेमंत दहिया, मुदित अग्रवाल, अमित मक्कड़, गौतम कुमार, विक्रम बजाज और केतन कक्कड़ के नाम पर वार्षिक राशि से अधिक लगभग ₹14 करोड़ की विदेशी मुद्रा जारी की गई थी। विभिन्न वित्तीय वर्षों में 250,000 अमेरिकी डॉलर की स्वीकार्य सीमा।

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