ED की छापेमारी! CA नरेश केजरीवाल के रांची-मुंबई-सूरत ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई

Ranchi News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार सुबह झारखंड के चर्चित चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत बड़ी कार्रवाई की है. ED की टीमों ने सुबह 6 बजे से रांची मुंबई और सूरत में उनके 15 ठिकानों पर एक साथ रेड की है.

नरेश केजरीवाल के ठिकानों पर रेड

नरेश केजरीवाल कई बड़े नेताओं के फाइनेंशियल मामले देख चुके है. यह कार्रवाई विदेशों में गैर-कानूनी तरीके से फंड इन्वेस्ट करने और रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के आरोपों के आधार पर की जा रही है. ED की टीम रांची में चर्च कॉम्प्लेक्स में केजरीवाल के ऑफिस के साथ-साथ उनके घर की भी तलाशी ले रही है. बताया जा रहा है कि यह FEMA के तहत झारखंड में ED की पहली रेड है.

पिछली रेड में मिला डेटा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पिछली रेड में कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डेटा मिला था. इन नतीजों के आधार पर ED ने FEMA के तहत जांच शुरू की है. शुरुआती जांच में पता चला है कि केजरीवाल और उनसे जुड़े लोगों ने दुबई और अमेरिका समेत कई दूसरे देशों में फंड इन्वेस्ट किया है. जांच अधिकारियों को विदेश में किए गए निवेश से जुड़े ट्रांज़ैक्शन, कंपनियों और बैंक अकाउंट के बारे में जरूरी जानकारी मिली है.

विदेशी ट्रांज़ैक्शन के रिकॉर्ड मिले

ED का कहना है कि विदेशी निवेश में तय नियमों और प्रोसेस का पालन नहीं किया गया था. शुरुआती जांच में कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो FEMA के नियमों के उल्लंघन का इशारा करते है. इसके आधार पर मंगलवार को कई राज्यों में ऑपरेशन किया गया है. तलाशी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर डेटा, विदेशी ट्रांज़ैक्शन से जुड़े डॉक्यूमेंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है.